SURSE DIICOT extinde urmărirea penală în cazul Laurei Vicol, în dosarul Nordis. Noi acuzații la adresa fostei deputate

„În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, (…) la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.”, searată în comunicatul DIICOT.

Potrivit surselor Cotidianul.ro, persoana vizată de extinderea urmăririi penale în cazul Nordis este chiar Laura Vicol, fosta deputată PSD.

Vicol a mințit în declarația de avere

Astfel, se arată în comunicatul DIICOT, Fosta deputată PSD este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune.

DIICOT precizează că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere, în privința veniturilor, datoriilor, împrumuturilor acordate, a cadourilor și a altor avantaje.

Scopul ar fi fost acela de „a se sustrage de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.”

Anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.

Împrumut fictiv în declarația de avere

Anchetatorii arată că, prin declarațiile de avere, Laura Vicol a a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în cauză, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei.

De asemenea, procurorii o mai acuză pe Laura Vicol că, deși nu avea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis, „i-a sprijinit pe inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune”, inducând în eroare o persoană cu 122.000 de euro.

Vicol, inculpată în dosarul Nordis

Laura Vicol este implicată în dosarul Nordis în calitate de inculpată, nu doar ca soția lui Vladimir Ciorbă, principalul acționar al grupului Nordis.

Potrivit anchetatorilor, Vicol ar fi sprijinit circuitul financiar al grupului prin încasarea, direct sau prin intermediul unor societăți asociate ei, a unor sume provenite din activitatea Nordis.

Procurorii susțin că peste 49 de milioane de lei ar fi ajuns în conturile sale personale sau în conturile unor firme aflate sub autoritatea ei, fiind justificate prin documente precum contracte de împrumut, avansuri salariale, facturi sau dividende.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți în februarie 2025 și arestați preventiv pentru 30 de zile de Curtea de Apel București. Ulterior, Înalta Curte le-a admis contestațiile: Vicol a fost eliberată fără o altă măsură preventivă, iar Ciorbă a fost plasat sub control judiciar.

„Schema Nordis” a fost dezvăluită în urma unor investigații Recorder.

Citește și

Bolojan, chemat la DNA Iași în dosarul Bogos